Por décadas, los criminales han usado distintos esquemas para blanquear sus bienes obtenidos de forma ilegal.
Uno de los más conocidos fue el líder mafioso Al Capone.
Durante la época de la Prohibición de la década de 1920, un joven llamado Al Capone sucedió a su mentor, Johnny Torrio, al frente de la Organización de Chicago.
Una organización criminal italoamericana fundada por "Big Jim" Colosimo a principios de siglo, la Organización acumuló unos ingresos estimados de 100 millones de dólares (más de 1500 millones de dólares en la actualidad) gracias a sus casi 200 burdeles, la producción y venta ilegal de alcohol, el juego y el crimen organizado.
Durante varios años, la mafia ejerció un control absoluto sobre la política de Chicago, influyendo en las elecciones mediante la intimidación y la violencia, y trabajando en connivencia con los concejales que dirigían la maquinaria política de la ciudad.
Esta historia, típicamente de Chicago, rastrea.
El líder mafioso Al Capone, quien, a principios de la década de 1920, durante la prohibición del alcohol en EE.UU., usó lavanderías, entre otros negocios, que servían como fachadas que le ayudaban a blanquear dinero. Al Capone, estableció un sistema de tres pasos que más tarde los expertos identificaron como colocación, estratificación e integración.
Estos tres pasos buscan, en su esencia, hacer que el dinero obtenido de forma ilegal no solo ingrese en el sistema financiero, sino que se cree una estructura que evite vincular ese capital con su origen, para finalmente ser invertido en la compra de mercancía, bienes raíces o en la creación de otras empresas.
El lavado de activos es un proceso ilegal mediante el cual se oculta el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
Este proceso se desarrolla en tres fases principales: colocación, estratificación e integración.
COLOCACIÓN: La primera fase, consiste en introducir el dinero ilícito en el sistema financiero mediante depósitos bancarios, compra de bienes de alto valor o inversiones en negocios.
En esta etapa, los delincuentes buscan evitar sospechas fragmentando grandes sumas de dinero en transacciones más pequeñas.
ESTRARIFICACIÓN: La segunda fase, implica una serie de transacciones financieras complejas con el fin de dificultar el rastreo del dinero.
Se pueden utilizar transferencias entre múltiples cuentas, creación de empresas fantasma o adquisición de activos en distintos países. Aquí, el objetivo es separar los fondos de su origen ilegal y hacerlos parecer legítimos.
INTEGRACIÓN:la tercera fase, permite que el dinero vuelva a la economía formal con apariencia de legalidad.
En esta etapa, los fondos pueden ser utilizados para la compra de bienes raíces, inversiones empresariales o adquisiciones de lujo, sin levantar sospechas.
Esta fase es crucial, ya que logra el objetivo principal del lavado de activos: permitir a los delincuentes disfrutar de sus ganancias sin ser detectados.
El lavado de activos es un delito grave con consecuencias económicas y sociales significativas, ya que financia el crimen organizado y afecta la estabilidad financiera de los países. Por ello, los gobiernos implementan regulaciones y controles estrictos para prevenir y detectar estas prácticas ilícitas.
Este esquema fue replicado por jefes de bandas criminales alrededor del mundo y, cuando el negocio del tráfico de drogas comenzó su apogeo en la década de 1970, también fue adoptado por distintos capos en América Latina.
Las leyes contra el lavado de activos implementadas en EE.UU. una década más tarde obligaron a los narcos latinoamericanos a buscar nuevos métodos para legalizar el dinero obtenido por el tráfico de drogas.
Entonces, la compra y posterior extracción de oro se convirtió en uno de los métodos más utilizados para lograrlo.
Actualmente, de acuerdo con varias organizaciones internacionales, la minería ilegal es el crimen más extendido en la Amazonía y una de las principales causas de su deforestación.
Además, debido a una escasa presencia estatal en las zonas alejadas de países como Perú, Colombia, Venezuela y Brasil, la minería ilegal continúa rampante en estos territorios, donde en muchos casos también ocurre abuso laboral, tráfico humano y violencia sexual.
En este especial animado te presentamos cómo es el proceso que usan los narcos para lavar dinero y sus nocivos efectos en el equilibrio ambiental de América Latina.
Cartel del oro: millonario tráfico desde Chile a Dubai
30 septiembre 2021 - 35 personas fueron formalizadas como parte de una organización acusada de traficar oro proveniente de la selva amazónica peruana y otros países de Latinoamérica.
El metal precioso era exportado hacia Dubai y en Chile se habrían creado varias empresas de fachada, para lavar las ganancias que superarían los 17 mil millones de pesos.
18 agosto 2023 - Brasil -La minería ilegal que permite lavar dinero del narcotráfico se expande en las regiones de triple frontera de la Amazonía
“La minería ilegal es, de lejos, el delito ambiental más extendido y perjudicial en las regiones de triple frontera de la Amazonía”, asegura un estudio realizado por InSight Crime —fundación dedicada a la investigación de temas de amenazas a la seguridad nacional en América Latina y el Caribe— y el Instituto Igarapé, centrado en temas de seguridad y desarrollo en Brasil.
El estudio, que analiza la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de madera en dos zonas de triple frontera —Colombia, Brasil y Venezuela y Colombia, Perú y Brasil— expone las rutas de comercialización, los actores que participan en los negocios ilícitos y los impactos ambientales que la ilegalidad está teniendo sobre las comunidades indígenas y los bosques, incluidos los que se encuentran en áreas naturales protegidas.
En el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela, “la minería ilegal de oro ha crecido a una velocidad alarmante” y “decenas de miles de mineros ilegales han invadido el territorio del pueblo indígena Yanomami”, sostiene el estudio.
El crimen organizado y la minería ilegal del oro para lavar activos
El oro, usado en los tiempos precolombinos como un símbolo espiritual, se ha convertido en una forma efectiva para lavar el dinero para los narcotraficantes, a costa de la deforestación y la contaminación de los ríos y la selva en América Latina.
Las leyes contra el lavado de dinero implementadas en EE.UU. en la década de los 80 obligó a los narcos latinoamericanos a buscar nuevos métodos para legalizar el dinero obtenido por el tráfico de drogas.
Entonces la compra y posteriormente, la extracción de oro se convirtió en uno de los métodos más utilizado para lograrlo.
Cómo el narco usa el oro para lavar dinero
FUENTE: BBC //
EDICIÓN: Erika Rojas Portilla
