¿De qué se trata el Caso Audios?
El escándalo se destapó en noviembre de 2023, cuando Ciper Chile publicó un audio en el que Hermosilla hablaba de un supuesto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), durante una reunión con Villalobos y el empresario Daniel Sauer.
De hecho, los imputados que también fueron formalizados en esta causa son funcionarios del SII y la Tesorería General de la República (TGR), Patricio Mejías y Renato Robles, respectivamente, quienes ya quedaron sujetos a arresto domiciliario total y arraigo nacional luego de ser acusados de cohecho.
17
noviembre 2023 - Personal del OS7 de Carabineros allanó la oficina laboral del
abogado Luis Hermosilla, incautando teléfonos, cámaras y computadores.
19 agosto 2024 - Posible intervención de Hermosilla en licitación de Enel:
Leonarda Villalobos afirmó ante la fiscalía que el empresario Munir Hazbún le pagó a Luis Hermosilla para que le facilitara la adjudicación de una licitación de Enel. Daniel Sauer declaró que el propio Hazbún le dijo que tenía un negocio con Enel “que requería la participación o el aporte de Hermosilla para materializarse”.
Hazbún, en tanto, le dijo al Ministerio Público que solo solicitó los servicios del abogado para agilizar el pago de montos que Enel adeudaba a una sociedad en la que participa. El empresario está relacionado con los protagonistas del Caso Hermosilla por varios motivos: conoció al papá de los dueños del factoring Factop, aparece en los registros de esta última empresa con operaciones que investiga el SII y fue defendido judicialmente por Villalobos y el propio Hermosilla.
Falsificación
de cheques por parte de los Sauer:
Leonarda Villalobos dijo en la fiscalía que en el factoring Factop, de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, falsificaban su firma para solicitar sus talonarios de cheques y utilizarlos en la bicicleta financiera que tenían montada para generar recursos frescos a la familia Jalaff.
La defensa de Villalobos adjuntó a la investigación un peritaje que señala que los montos de los cheques supuestamente firmados por ella que fueron a parar a empresas relacionadas con Factop, calzan con los ingresos por más de $17 mil millones que recibió en sus cuentas desde ese factoring entre 2018 y 2023.
Los hermanos Sauer aseguran que ella entregaba voluntariamente cheques para que los usara la empresa y que a cambio habría recibido una cuenta corriente mercantil a costo cero. El punto es importante porque esos cheques usados por Factop sustentan el delito de lavado de activos que la fiscalía le imputa a Villalobos.
Departamento
en Concón:
En agosto de 2022, el abogado compró un departamento en Concón a nombre de Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Ltda., pagando al contado con dos cheques. Según su declaración, la compra fue financiada con fondos propios, un vale vista de $90 millones emitido por su cónyuge quien también se encuentra en calidad de imputada a favor de la sociedad y respaldada por una inversión de $300 millones con Factop SpA, el factoring de los hermanos Sauer.
A
dos años de la transacción, el abogado aún no ha inscrito la propiedad a su
nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Concón. Aunque Hermosilla declaró
que no lo ha hecho “por dejación”, la Fiscalía Metropolitana Oriente considera
que esto podría sugerir un posible “blanqueo de capitales por ocultamiento”.
Además, se investigan otras operaciones de su cónyuge, como la compra de un
automóvil por $40 millones en 2019.
Caso Hermosilla: La periodista de Ciper, Catalina Olate, detalla la formalización y qué posibilidades hay de prisión preventiva.
26
agosto 2024 - La
formalización de Luis Hermosilla se está llevando todas las miradas, y la
periodista Catalina Olate explicó el caso.
Ya
van cuatro días de la audiencia de formalización contra Luis Hermosilla y
Leonarda Villalobos, y vamos por una quinta jornada.
Al 4° Juzgado de Garantía de Santiago todavía le queda para definir la medida cautelar de los acusados. Mientras la Fiscalía Oriente solicita prisión preventiva, la defensa de Hermosilla, su hermano y abogado, Juan Pablo Hermosilla, argumenta que el peligro de fuga no es tal como lo plantea el ente persecutor y que, si “tiene que entrar preso, que entre cumpliendo una condena”.
¿Qué posibilidad hay de que Luis Hermosilla vaya a
prisión preventiva?
La
periodista de Ciper explicó qué posibilidades de que Luis Hermosilla caiga en
prisión preventiva. Y para eso hay que considerar varios factores.
"Hay cuatro criterios que tiene que ponderar la magistrada y que la Fiscalía ya puso en la mesa.
- El peligro de fuga de todos los involucrados, de Hermosilla, de Leonarda Villalobos y Angulo.
- La reiteración de los delitos, soborno, delitos tributarios y el lavado de activos".
- Entorpecer la investigación. "Porque hay un antecedente importante. Al allanar la oficina de Luis Hermosilla, él sacó unas cajas.
- El dolo, que es que tenían conocimiento de esto. Es bien difícil que una abogada que asesoraba a Factop, en asunto de tributos no supiera lo que estaba haciendo" agregó la periodista.
Respecto
a nuevas revelaciones de Ciper, Olate señaló: El tema de los nombramientos en el ministerio público.
El 14 de noviembre de 2023, Ciper reveló el audio de una reunión privada, protagonizada por el abogado Luis Hermosilla junto al socio fundador de “Factop” y la corredora STF Daniel Sauer, y la también abogada Leonarda Villalobos.
En dicha reunión los tres integrantes hablaron sobre las investigaciones que se estaban llevando a cabo por el Servicio de Impuestos Internos, y por la Comisión para el Mercado Financiero en contra de Factop y STF por operaciones irregulares. Tras la formalización de dos funcionarios públicos por cohecho-uno de Impuestos Internos y otro de la Tesorería General de la República-, la investigación del Ministerio Público indicó que recibieron pagos de Villalobos. Es más, les solicitaban información a ambos funcionarios públicos a cambio de pagos.
Formalización de Luis Hermosilla.
21 agosto 2024 - Se está desarrollando la formalización de los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, del esposo de la abogada, Luis Alberto Angulo, el ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República, Renato Robles, y del funcionario del Servicio de Impuestos Internos, Patricio Mejías Esparza, en el marco del denominado Caso Hermosilla, en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago,
En la instancia, la Fiscalía Oriente acusará a Hermosilla, Villalobos y Angulo de cometer delitos tributarios y de lavado de activos. Adicionalmente, a ambos abogados se les imputará el delito de soborno reiterado.
Robles y Mejías enfrentarán el delito de cohecho reiterado, por presuntamente haber proporcionado información confidencial a cambio de sobornos.
24 agosto 2024 - La animadora, Tonka Tomicic, fue mencionada en la audiencia contra Luis Hermosilla, quien fue abogado defensor de Marco Antonio López, conocido como Parived.
Incluso, también se reveló en la declaración de Renato Robles, administrativo de la TGR, que Villalobos solicitó antecedente sobre la animadora Tonka Tomicic.
“Recuerdo que la última gestión que realicé para María Leonarda Villalobos fue obtener un aviso de pago correspondiente a Tonka Tomicic (…) Me ocasionó un llamado de atención de parte del ‘tesorero’ de nombre Ricardo Puentes, ya que revisar personajes de connotación pública genera alertas en los sistemas de la TGR “, declaró Robles.
Lo anterior, ocurrió cuando la abogada representaba a la empresaria Gladys González, dueña de las parrilladas “La Cuca”, quien demandó a Tomicic en septiembre de 2021 por el no pago de un cheque.
No obstante, tras la explosión del Caso Hermosilla, hubo un masivo éxodo de funcionarios del Departamento de Informática de la TGR a Chile Compra. Recordemos que la Dirección de Chile Compra cambió en julio pasado cuando asumió Verónica Valle, exsubdirectora de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos.
Posterior a la llegada de Valle, arribó a Chile Compra Cristián Céspedes, quien fue contratado el 8 de noviembre como asesor de Tecnologías de la Información (TI), luego de desempeñarse como jefe de División de Tecnologías de la Información de la Tesorería General de la República desde noviembre de 2017 a octubre de 2023 -su llegada sucedió tras un proceso de selección de la Alta Dirección Pública-.
Luego de la contratación de Céspedes, lo siguió Ángel Núñez, exjefe de Sección Arquitectura TI de la TGR, para ahora desempeñarse como asesor experto de Cristián Céspedes -desde diciembre de 2023-. Pero, estas contrataciones no se detuvieron: Tras diversas conversaciones con funcionarios de Chile Compra -y quienes solicitaron resguardar su identidad-, otro nombre surge en este listado, y es la contratación de Paolo Jeldres en junio de 2024, quien llegó a Chile Compra como jefe de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, luego de estar en la TGR como jefe de Sección de Gestión de Plataformas Productivas TI.
Sin embargo, según señalaron fuentes internas de Chile Compra, Jeldres ganó un concurso público, sin tener experiencia en cargos de Ciberseguridad. Tras la llegada de Jeldres, lo siguió José Manuel Valiente, exasesor de Proyectos Divisionales de la TGR, y quien está en Chile Compra desde agosto de este año.
Además, otro funcionario de Informática de la TGR también arribó a Chile Compra durante este mes: Daniel Sepúlveda.
A pesar de no confirmarse una posible relación entre la llegada de estos funcionarios de la TGR a Chile Compra y el destape del Caso Hermosilla, trabajadores de la entidad observan con extrañeza este éxodo, especialmente por los nuevos detalles revelados durante la formalización de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.
24 agosto 2024 - Hermosilla enfrenta la justicia: El rol clave de la fiscalía en la investigación por corrupción.
La académica de la facultad de Derecho de la USACH, Marta Herrera, abordó el juicio contra Luis Hermosilla por el denominado Caso Audios, puntualizando en lo positivo que resulta que la ciudadanía se interese en este caso.
Concluyendo: Sigue la quinta jornada de formalización por caso Audios: Se podrían conocer las cautelares de Hermosilla.
27 agosto 2024 - ¿Qué pasó?
Se
lleva a cabo la quinta jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla,
imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, en el marco del
Caso Audios.
En
la instancia, se espera que el tribunal finalmente dé a conocer las medidas
cautelares en su contra, junto a los otros acusados: la abogada María Leonarda
Villalobos y su pareja Luis Angulo.
Fiscalía pidió prisión preventiva para los tres imputados
La
audiencia se llevará a cabo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en
donde la jueza Mariana Leyton podría acoger la solicitud de la fiscalía y
dictar prisión preventiva para los imputados.
La
nueva jornada de formalización comenzaría a eso de las 09:00 horas, ocasión en
la que se dará una hora para realizar las réplicas y, posterior a ello, se
espera que la magistrada entregue la resolución.
Dicha
decisión deberá ser tomada con base en tres puntos: la seguridad de la víctima,
la seguridad para la investigación y también el peligro de fuga.
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No dijo una palabra durante las cinco jornadas de la audiencia de formalización del caso Audio. El penalista y exasesor de Interior, Luis Hermosilla. En cuanto la jueza acabó de
comunicar su resolución, Hermosilla fue esposado por funcionarios de
Gendarmería en el mismo lugar donde estuvo sentado los últimos días. La magistrada dejó en manos de Gendarmería definir dónde ingresaría Hermosilla a cumplir la medida cautelar y por la tarde se supo que temporalmente iría a Santiago 1. Villalobos, a un penal en San Miguel. |
Luis Hermosilla a prisión preventiva: Dictan máxima
cautelar para principal protagonista del Caso Audios.
Prisión preventiva de Luis
Hermosilla marca el inicio de investigación contra los Jalaff y otros
involucrados como imputados. Jueza deja recluidos al abogado y a Leonarda
Villalobos, por “una sospecha grave” de que podrían “obstaculizar” la
indagatoria en los casos Audio y Factop.
Penalista ingresa a la cárcel Santiago 1, mientras se evalúa su posible traslado a Capitán Yáber, y la coimputada queda en San Miguel. Fiscalía revisa chats del profesional con el exfiscal Guerra, cuando este estaba a cargo del caso Penta, por financiamiento de la política. Exsocio de Factop Rodrigo Topelberg reconoce que envió la grabación que originó la causa y se arrepiente de haberlo hecho en anonimato. Defensas alistan apelaciones ante la Corte para impugnar la decisión de la jueza.
27
agosto. 2024 - Prisión preventiva para Luis Hermosilla y María Leonarda
Villalobos por caso Audio.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la quinta y última jornada de formalización por el caso Audio. En la instancia, se decretaron las medidas cautelares para los tres imputados.
Recordemos
que se trata del penalista Luis Hermosilla, la abogada María Leonarda
Villalobos y su esposo, Luis Angulo. Los dos primeros, investigados por delitos
tributarios, soborno y lavado de activos. Ahora, ambos quedaron en prisión
preventiva.
En
tanto, Luis Angulo tiene calidad de imputado por delito tributario y lavado
activo. De esta manera, el tribunal decretó la cautelar de arresto domiciliario
nocturno y arraigo nacional.
Previo
a la decisión de la jueza Mariana leyton, tanto el Ministerio Público como el
Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE)
solicitaron la medida cautelar más gravosa.
"Esto
está recién comenzando": Fiscalía Oriente por nuevas diligencias en caso
Audio.
28
agosto 2024 - La fiscal regional, Lorena Parra, junto al fiscal Miguel
Orellana; el fiscal Felipe Sepúlveda y la vocera Pamela Valdés, se refirieron al
último día de la audiencia de formalización contra Luis Hermosilla y Leonarda
Villalobos por el caso Audio y responden preguntas sobre el delito de lavado de
activos y soborno.
FUENTE: El Ciudadano // Rockand Pop // Ciper // Meganoticias // Bio Bio Chile // Emol . //
EDICIÓN: Erika Rojas Portilla.
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